• 기간 : 2022.09 ~ 2022.10
• 인력: 3명

👩‍🏫소개

TigerGraph의 그래프 생성 및 Graph 알고리즘을 활용한 외환 거래이상 탐지

• 금융감독원 거액 해외송금 관련 향후 외환업무 취급 및 자금 세탁 방지 업무 이행에 대응
• 외국환거래법/특금법에 따른 외환 거래 이상 탐지

작업 내용

데이터 검증 (Python, TigerGraph)

• 은행내 제공하는 테이블간의 관계를 참고하여 그래프 스키마 모델 설계
• Pandas 사용하여 기준 DB에 있는 데이터를 GraphDB로 변환하여 두 개 데이터의 적합성 검 증

데이터 분석 (TigerGraph, GSQL)

• GSQL 사용하여 금융감독원 조건을 바탕으로 의심거래패턴을 보이는 고객 식별
• 그래프 알고리즘(Louvain, Pagerank)을 적용하여 의심 고객 중심으로 고객 간 커뮤니티 탐 지 및 중심 고객 식별
• Graph 기반으로 특정 거래 패턴을 가진 고객 탐색

데이터 시각화 (Tigergraph Insight, GSQL)

• Graph 기반으로 특정 거래 패턴을 가진 고객 탐색하여 Tigergraph Insight 대시보드 구현